Cómo verifican los bancos los recibos de sueldo
Un hombre de Florida se declaró hoy culpable de haber obtenido fraudulentamente unos 3,9 millones de dólares en préstamos del Programa de Protección de Cheques (PPP) y de haber utilizado esos fondos, en parte, para comprarse un coche deportivo Lamborghini de 318.000 dólares.
Las autoridades confiscaron el Lamborghini y 3,4 millones de dólares de las cuentas bancarias de David T. Hines, de 29 años, de Miami, en el momento de su detención. Hines se ha declarado hoy culpable de un cargo de fraude electrónico y su sentencia está prevista para el 14 de abril.
Como parte de su declaración de culpabilidad, Hines admitió que buscó de forma fraudulenta millones de dólares en préstamos PPP a través de solicitudes a una institución financiera asegurada en nombre de diferentes empresas. Hines hizo que se presentaran solicitudes de préstamo fraudulentas en las que se hacían numerosas declaraciones falsas y engañosas sobre los respectivos gastos de nómina de las empresas. La institución financiera aprobó y financió aproximadamente 3,9 millones de dólares en préstamos PPP.
Hines admitió además que, a los pocos días de recibir los fondos de la APP, utilizó los fondos para comprar un coche deportivo Lamborghini Huracan 2020 por aproximadamente 318.000 dólares. Los documentos de la declaración de culpabilidad indican que en los días y semanas siguientes al desembolso de los fondos de la APP, Hines no realizó los pagos de la nómina que declaró en sus solicitudes de préstamo. Sin embargo, utilizó los fondos de la APP para gastos personales.
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El fraude fiscal. Es algo más que un simple error de apreciación. Hay muchos tipos, todos con sanciones, y sin el asesoramiento y la orientación adecuados, es fácil que un pequeño asunto se salga de control. La presentación de una declaración de impuestos falsa u otro documento es tratada con seriedad por el Servicio de Impuestos Internos. Si su investigación arroja información sustancial, los casos civiles pueden ser remitidos a una investigación fiscal penal. A continuación pueden producirse detenciones y cargos penales relacionados con los impuestos.
Por lo tanto, es importante no tomar una acusación de fraude fiscal a la ligera, y esperamos que este documento pueda ayudarle a entenderlo mejor. Sin embargo, los abogados de Robert J. Fedor, Esq., L.L.C. están bien informados cuando se trata de proporcionar representación para aquellos que enfrentan cargos criminales que cambian la vida que implican el fraude fiscal. Un abogado de impuestos con experiencia y conocimiento de las investigaciones del IRS y la ley de impuestos es vital en los casos que implican cargos de fraude. Para una representación inmediata, póngase en contacto con Robert J. Fedor, Esq., L.L.C. al 800-579-0997.
El fraude fiscal es algo más que un error; es un intento deliberado de librarse de las obligaciones fiscales. La clave de una demanda por fraude fiscal es que la persona acusada del delito haya cometido intencionalmente actos para evitar el pago de impuestos. Algunos ejemplos son no presentar una declaración de la renta o preparar una declaración falsa.
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Un hombre de Florida fue detenido y acusado de obtener fraudulentamente 3,9 millones de dólares en préstamos del Programa de Protección de Cheques (PPP) y de utilizar esos fondos, en parte, para comprarse un coche deportivo. Las autoridades se incautaron de un coche deportivo de 318.000 dólares y de 3,4 millones de dólares de cuentas bancarias en el momento de la detención.
David T. Hines, de 29 años y residente en Miami (Florida), ha sido acusado mediante una denuncia penal, que se ha hecho pública hoy tras su comparecencia inicial ante el juez jefe de los Estados Unidos, John J. O’Sullivan, en el distrito sur de Florida, de un cargo de fraude bancario, un cargo de hacer declaraciones falsas a una institución financiera y un cargo de participar en transacciones con ganancias ilícitas.
En la denuncia se alega que Hines solicitó aproximadamente 13,5 millones de dólares en préstamos PPP a través de solicitudes a una institución financiera asegurada en nombre de diferentes empresas. En la denuncia se alega que Hines hizo que se presentaran solicitudes de préstamo fraudulentas en las que se hacían numerosas declaraciones falsas y engañosas sobre los respectivos gastos de nómina de las empresas. La institución financiera aprobó y financió aproximadamente 3,9 millones de dólares en préstamos.
